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Geldwäsche bezeichnet die Einschleusung illegaler Gelder in legale Finanzkreisläufe. Das Geldwäschegesetz verfolgt neben der Strafverfolgung auch präventive Ziele, indem es Sorgfalts- und Aufsichtspflichten einführt, um Verdachtsfälle frühzeitig zu erkennen. Ein zentraler Ansatz in der Bekämpfung von Geldwäsche ist die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Banken, Versicherungen, Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler sind verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren und verdächtige Transaktionen der FIU zu melden. Auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fallen unter die Verpflichtungen des Gesetzes. Die Verpflichteten müssen ein wirksames Risikomanagement implementieren und sowohl allgemeine als auch verstärkte Sorgfaltspflichten beachten. Kleineren Unternehmen und Organisationen ist oft unklar, welche Konsequenzen die Verschärfung des Gesetzes mit sich bringt und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um Sanktionen zu vermeiden. Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention“ bietet eine umfassende Übersicht über die Rechte und Pflichten der Verpflichteten gemäß dem aktuellen Geldwäschegesetz und informiert beratende Berufe darüber, wie sie ihre Mandanten rechtssicher unterstützen können.
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Praxisleitfaden Geldwäscheprävention, Karsten Bornholdt
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- 2023
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