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Die Textsammlung enthalt neben dem Geldwaschegesetz zahlreiche straf- und ordnungsrechtlich relevante Vorschriften, Vorschriften aus dem Finanzsektor zur Regelung geldwaschepraventiver Pflichten, datenschutzrechtlich relevante Regelungen sowie die zur Umsetzung der durch das Geldwaschegesetz auferlegten Pflichten erlassenen Auslegungs- und Anwendungshinweise der Gluckspielaufsichtsbehorden der Lander, der BaFin, der Deutschen Kreditwirtschaft und der Bundesrechtsanwaltskammer. Einleitungen zum Geldwaschegesetz und zu den datenschutzrechtlichen Vorschriften erganzen die Sammlung.
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Geldwäscherecht, Michael Tsambikakis
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- Pubblicato
- 2021
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