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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
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Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Klaus Alten, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Ivan Dunjic, Gittfried, Ll.M., Norbert, Laura Covill
- Lingua
- Pubblicato
- 2020
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- Titolo
- Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Sottotitolo
- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
- Lingua
- Tedesco
- Autori
- Klaus Alten, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Ivan Dunjic, Gittfried, Ll.M., Norbert, Laura Covill
- Pubblicato
- 2020
- Pagine
- 700
- ISBN13
- 9783811464513
- Serie
- Descrizione
- Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.