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Geldwäsche und deren Prävention stellen ein komplexes globales Problem dar, das durch die enormen Summen illegaler Geschäfte verstärkt wird, die in die legale Wirtschaft gelangen. Um dem entgegenzuwirken, haben Gesetzgeber auf europäischer und nationaler Ebene kontinuierlich Anpassungen und Erweiterungen der bestehenden Gesetze vorgenommen. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu optimieren und effektiver zu gestalten.
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Das Transparenzregister - Ein wirksames Mittel zur Geldwäscheprävention?, Philipp Knopf
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- 2021
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- (In brossura)
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