Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Autori

• Ivan Dunjic
• Bernhard Gehra
• Lienke, Ll.M., Georg
• Gittfried, Ll.M., Norbert
• Klaus Alten
• Laura Covill

Parametri

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Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2020