Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos

Autori

• Gaitán Urrea
• Andrés Felipe

Parametri

• Economia e affari

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El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino tambien a traves de politicas publicas que implican la cooperacion del sector financiero. Es asi como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposicion legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligacion legal que les corresponde en materia de prevencion y control del lavado de activos."

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Lingua: Spagnolo

Pubblicato: 2015

(In brossura)