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Die Masterarbeit beleuchtet die Hintergründe, Methoden und Auswirkungen von Geldwäsche sowie die Rolle von Compliance Management Systemen (CMS) zur Risikominderung in Unternehmen. Sie analysiert verschiedene Geldwäscherisikoszenarien in Bezug auf unterschiedliche Konzernstrukturen wie vertikale, horizontale und Mischkonzerne. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie diese Unternehmen mit Risikosituationen umgehen und welche präventiven Maßnahmen erfolgreich implementiert werden können.
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Integration des Teilbereichs Geldwäscheprävention in ein Compliance Management System, Julia Euskirchen
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- 2017
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- (In brossura)
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