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Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen. Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können: - risikobasierter Überwachungsansatz - Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor - Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation - Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten - Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.
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Risikobasierte Geldwäscheprävention, Volker Meierhöfer
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- 2009
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