Der Geldwäscheverdacht

Autori

• Achim Diergarten

Parametri

• Diritto
• Letteratura giuridica
• Zahlungsverkehr

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Als Geldwäschebeauftragter Ihres Institutes unterliegen Sie nach dem GwG der Pflicht zur Erstattung einer Verdachtsanzeige bei undurchsichtigen Geschäftsvorfällen. Von dem Verdacht der Geldwäsche bis hin zur Verdachtsanzeige ist es aber ein weiter Weg. Bei diesem gesamten Prozess leistet Ihnen diese Publikation eine wertvolle Hilfestellung. Sie beinhaltet alle rechtlichen Normen, die für Sie relevant sind, sie hilft Ihnen, Verdachtsfälle zu erkennen, ein internes Verdachtsmeldewesen aufzubauen und rechtsgültige Verdachtsanzeigen zu erstellen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Anzeige ein. Abgerundet werden die Ausführungen durch die Schilderung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2006

(In brossura)